Каталог Рефератов - Криминальная характеристика мошенничества

	Информационно-образоательный портал
	Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,



МЕНЮ\|

поиск

Криминальная характеристика мошенничества

Содержание

1. Криминальная характеристика мошенничества

2. Особенности первоначальных (неотложных) следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании хулиганства
2.1 Осмотр места происшествия
2.2 Задержание и личный обыск
2.3 Допросы потерпевших и свидетелей
2.4 Обыск
2.5 Назначение экспертизы
Литература

1. Криминальная характеристика мошенничества
Мошенничество с целью присвоения имущества граждан чаще всего совещается путем определенных манипуляций с предметом посягательства и средствами совершения преступления. Основным содержанием подобных манипуляций является качественная или количественная замена предмета и средства совершения мошенничества.

Подготовка нередко не представляет большой сложности и заключается прежде всего в подыскании жертвы посягательства. Для этого мошенники посещают общественные места, учреждения, в которых может быть найден потерпевший. На этой же подготовительной стадии готовятся средства совершения преступления - фалъсифицированные документы, предметы предлагаемой мнимой сделки и т.д.

Непременным элементом способа совершения мошенничества является завоевание доверия потерпевшего, выяснение его желания на совершение тех или иных сделок, налаживание контакта, с будущей жертвой. Маскируя свои истинные намерения, мошенники стремятся произвести на потерпевшего благоприятное впечатление манерами общения, демонстрацией деловитости и т.д. Субъект преступления стремится вести себя в соответствии с уровнем развития, культуры потерпевшего, чтобы создать выгодный для себя образ искреннего человека.

Способы мошеннического завладения имуществом юридических лип можно по содержанию классифицировать на: присвоение денег и вещей. полученных по подложным документам: приобретение тех или иных товаров в кредит г последующие отказом от оплаты: присвоение имущества: получение аванса за выполнение каких - либо работ или поставку товаров с уклонением в дальнейшем от выполнения обязательств по сделке: поставка товаров в меньшем количестве и худшего качества, чем предусмотрено договором.

Наиболее распространенными способами мошенничества, посягательства на имущество граждан являются: подмена предметов продажи, обмена и денежных средств, подлежащих передаче контрагенту (передача денежной или вещевой куклы взамен денег и вещей): продажа изделий более низкого, чем предусмотрено договоренностью, качества (продажа кате золотым украшений из меди, латуни, бронзы): обсчет потерпевшего при размене крупных купюр денег или при покупке: подбрасывание потерпевшему мнимых ценностей, вовлечение его в "дележ" находки и вымогательства, а также вымаливание денег в качестве части стоимости " найденного ": овладение деньгами и имуществом под видом оказания услуг (например, получение денег на приобретение дефицитных товаров): обман при нечестной игре в азартные игры, проведение различных лотерей, гадание, знахарство: присвоение денег под видом выполнения действий должностного лица (изъятие ценностей в ходе "обыска " под видом работников правоохранительных органов): заем денег без намерения возвратить долг: брачные аферы (выманивание денег и ценностей у "невесты", "жениха"): продажа не неотчуждаемого имущества (строений, земельных участков, транспортных средств): сбор " пожертвований " на общественные и благотворительные цели Герасимова И.Ф., Драпкина Л.Я.. Криминалистика. - М., 1994. - С. 47.

Для совершения своих действий мошенники выбирают места, наиболее благоприятные, с их точки зрения, для реализации избранного способа совершения преступления. В связи с этим мошеннические посягательства с целью завладения имуществом юридических лиц совершается по месту нахождении собственников или хранения их ценностей. В последнее время участились случаи совершения подобных деяний в учреждениях, где официально совершаются сделки: в посреднических фирмах, на биржах, аукционах. Например, встречаются случаи выставления на продажу через биржи товаров, отсутствующих в наличии, получая предварительную оплату, субъекты и не собираются выполнять каких-либо обязательств по сделке.

Что касается мошенничества, направленного на завладение имуществом физических лиц, то они могут совершаться в местах купли - продажи необходимых преступнику вещей, по месту его жительства и работы, на вокзалах и в ресторанах и т.д.

Сложные способы мошенничества могут реализоваться в нескольких местах, не связанных между собой территориально.

Пытаясь войти в доверие к потерпевшему, субъекты преступления посещают его дома, на службе, приглашают в ресторан, демонстрируют ему свои мнимые знакомства, необходимые для совершения сделки. Финальный же акт преступления - завладение имуществом - может совершаться совсем в других местах.

Время совершения мошеннических посягательств может быть связано со временем деятельности организаций и предприятии. В большинстве своем мошенничества происходят в дневное время.

Нередко мошенничество представляет совокупность приемов и операций, выполняемых в течении довольно продолжительного периода, состоящего из нескольких временных отрезков. Характеризуя свойства личности субъектов мошенничества, следует отметить, что это люди, обладающие определенными познаниями в психологии человека и умении использовать особенности склада и поведения людей в определенных ситуациях. Необходимо также выделить такие качества, как наблюдательность, быстрая реакция на изменение обстановки, Мошенники обладают хорошими коммуникативными качествами: умением вступать в контакт, располагать к себе. Большинство из них вырабатывают определенную манеру общения с людьми разного типа, чтобы при необходимости избрать способ поведения, наиболее благоприятный для восприятия потерпевшего.

Иногда мошенники стремятся придать своей внешности вид, в котором отсутствуют особые приметы, чтобы затруднить последующее опознание.

Нередко мошенничества совершаются группой лиц с определенным распределением ролей. Так, в мошенничествах, сопряженных с азартными играми, гаданием, соучастники играют роль выигравших или людей, предсказание которым сбылось, и т.д. В некоторых группах имеются лица, выполняющие функции охраны, сбытчиков похищенного имущества, наводчиков и т.д.

Органы расследования чаще всего получают информацию об уже совершенном мошенничестве от потерпевших. В этих ситуациях, как правило, используют типичные версии; мошенничество имело место; совершено иное преступление; поступило ложное заявление и преступного деяния вообще не совершалось. В последнем из указанных случаев заявители пытаются скрыть от близких или сослуживцев допущенную растрату денежных средств, либо причинить неприятности липам, с которыми имеют неприязненные отношения, или заблуждаются в оценке характера действий отдельных лиц.

Для проверки версии о том, что никакого преступления не совершалось, необходимо прежде всего установить, имелись ли у заявителя имущество и ценности, которые указываются как предмет хищения. Для этого самого заявителя подробно опрашивают не только об обстоятельствах передачи имущества, но и о времени его приобретения, приметах, планах по его распоряжению. Объяснение заявителя проверяются при опросе сослуживцев, родственников, знакомых предполагаемого потерпевшего, а также лиц, присутствовавших в указанное заявителем время на месте происшествия Герасимова И.Ф., Драпкина Л.Я.. Криминалистика. - М., 1994. - С. 447. У названных последними граждан детально выясняется, кто еще находился в этом месте, какие события там происходили, знают ли они потерпевшего, вдели ли его в называемое время и т.д.

Кроме того, при наличии сомнений в искренности заявителя необходимо тщательно проверить поведение заявителя за весь период, в течение которого у него находилось - якобы похищенное имущество, проверить, как ой провел день, в который, по его словам, совершено преступление. Иными словами, следователь должен установить, имелось ли у заявителя имущество, называемое как предмет хищения, не растрачено ли оно, и если растрачено, то при каких обстоятельствах.

При подтверждении заявления потерпевшего возбуждается уголовное дело. Если со времени совершения преступления прошло немного времени, организуется преследование преступника по "горячим следам". патрулирование с потерпевшим в местах вероятного появления преступника.

По учетам органов внутренних дел проверяется, не имеется ли там данных о липах, обладающих свойствами, присущими преступнику.

В подобных ситуациях важно получить подробные сведения о личности подозреваемых. Для этого следует допросить всех лиц, находившихся на месте преступления или вблизи него в момент происшествия.

Если мошенничество связано с передачей потерпевшему каких-либо предметов - записок, визиток, денежной или вещевой " куклы ", то они должны тщательно осматриваться и подвергаться экспертному исследованию. На данных объектах могут быть обнаружены потожировые отпечатки различных частей тела - преступника, его волосы, выделения из организма, микрочастицы его одежды. Тщательному исследованию подлежат упаковка переданных потерпевшему предметов, сами эти предметы.

Нередко мошенническая операция сопровождается распитием спиртного с участием потерпевшего. В таких ситуациях необходимо осматривать посуду и столовые приборы, которыми пользовался субъект преступления. Если им принесены напитки и закуска, желательно попытаться установить место их изготовления, продажи.

Некоторые субъекты в данном населенном пункте совершают не одно, а серию мошенничеств. Поэтому следует изучить имеющиеся сведения о липах, использующих сходные способы совершения преступления.

Одновременно на учет должны становиться похищенные предметы. Органам познания дается поручение о проведении проверки в местах возможного сбыта похищенного. При выдвижении версии о том, что преступник прибыл из другого населенного пункта, организуется поиск в гостиницах, ресторанах, на вокзалах, в аэропортах. Кроме того, размер и предмет хищения, информация о свойствах личности разыскиваемого позволяют в некоторых ситуациях выдвигать предсказательные версии о вероятном совершении этим субъектом аналогичных деяний. В местах возможного появления субъекта необходимо организовать наблюдение. После задержания большинство подозреваемых в мошенничестве не признают себя виновными до того, как их опознают потерпевшие и свидетели. Если подозреваемый отрицает знакомство с потерпевшим и пребывание на месте преступления, необходимо получить доказательства, опровергающие его показания. Они могут быть добыты при допросе свидетелей, видевших субъекта на месте преступлении в момент его совершения или на пути к нему, а также в ходе обыска, при проведении которого могут быть найдены предметы и орудия хищения, сведения о контактах с потерпевшим, билет на поезд в населенный пункт и т.д. Кроме того, отыскиваются одежды и предметы, которые находились при мошеннике в момент свершения преступления, о наличии подобных предметов допрашиваются свидетели. Большую роль играют заключения экспертизы том, что части предметов, найденных у подозреваемого и переданных субъектом преступления потерпевшему, составляли единое целое, что они разделены при помощи орудий, изъятых у подозреваемого. На предметах, передаваемых потерпевшему, могут быть обнаружены потожировые следы частей тела подозреваемого, микрочастицы его личных - вещей.

Иногда субъект мошенничества для завладения имуществом потерпевшего составляет письменные документы, которые должны направляться на почерковедческую экспертизу.

Приемы предъявления доказательств зависят от их объема и достоверности, от свойств личности допрашиваемого. При подготовке к допросу следует по возможности более подробно изучить личность подозреваемого в мошенничестве, тщательно оценить его состояние. Не менее сложные ситуации, когда подозреваемый не отрицает факта знакомства с потерпевшим, но не признает обмана.

Получение признания подозреваемого не обозначает окончания работы по сбору доказательств. В процессе допросов подозреваемого могут быть получены сведения, неизвестные следствию. Они нуждаются в тщательной проверке и подтверждении или опровержении другими доказательствами. Версия о невиновности подозреваемого (обвиняемого) должна проверяться на протяжении всего процесса расследования.

Как уже отмечалось, субъекты мошенничества нередко совершают не одно, а несколько преступлений. В связи с этим по данным криминалистических учетов, необходимо проверить, не зарегистрированы ли нераскрытые мошенничества, совершенные способом, аналогичным использованному подозреваемым (обвиняемым).

К основаниям для выдвижения версии о совершении нескольких эпизодов мошенничества относиться и обнаружение у подозреваемого крупных сумм денег или ценностей, значительно превышающих размер расследуемого хищения, а также сведений о произведенных затратах, значительно превышающих легальные доходы. Подозреваемый (обвиняемый) должен быть подробно допрошен по этим фактам, а его показания тщательно проверены. Для получения информации об образе жизни подозреваемого, уровне его материального обеспечения, связях следует допрашивать свидетелей не только из числа его родственников и близких знакомых, но и лиц, сталкивавшихся с ним по роду службы, при пользовании одними средствами транспорта, бытовыми услугами, проведении свободного времени и т.д. Необходимо подчеркнуть, что выяснение этих вопросов требует серьезных совместных оперативно-розыскных и следственных мероприятий.

2. Особенности первоначальных (неотложных) следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании хулиганства
Хулиганство является одним из наиболее опасных посягательств на общественный порядок. Опасность хулиганства усугубляется тем, что на его почве нередко совершаются и другие тяжкие преступления, например посягательства на жизнь, здоровье и достоинства граждан, причиняется материальный ущерб гражданам и государству Беркашвили Л.Ш. Расследование хулиганства. - М., 1968..

Страницы: 1, 2

© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.