2) Лица, осуществляющие финансирование деятельности группы (приобретение наркотиков, организация перевозки и т.д.).

3) Лица, обеспечивающие подготовку предметов к перемещению через границу (упаковка предметов контрабанды, их маскировка, погрузка в транспортные средства). Приведем пример: Гражданин Киргизии Лалаза К. согласился на предложение представителя преступной группировки переместить через границу РФ наркотическое средство - героин для последующего сбыта в г. Бийске Алтайского края. Средством перемещения наркотиков была избрана автомашина «Ауди-100», которая была отдана на время перекупщикам наркотиков. На СТО был снят и распаян топливный бак, в него помещен героин весом 11 кг. 760 гр. После этого владельцу была передана автомашина, а также адреса и телефоны, по которым он должен был связаться в Бийске со сбытчиками наркотиков.

4) Лица, обеспечивающие группу транспортными средствами (перевозчики), к которым относятся водители транспортных средств, индивидуальные владельцы или арендаторы транспорта.

5) Лица, отвечающие за безопасность деятельности группы, обеспечивающие защиту от деятельности контролирующих и правоохранительных органов, в том числе деятельности работников таможни и других служб, а также установление связи с коррумпированными сотрудниками, вступившими в сговор

с контрабандистами. Судебно-следственная практика показывает, что представители других служб (ветеринарной, агрономической и других) оказывают помощь транзитникам при прохождении досмотра и контроля. Поэтому вполне уместно требование Правительства убрать все вспомогательные службы с пограничных и таможенных постов.

6) Перевозчики наркотиков - это чаще всего потребители наркотиков и мелкие сбытчики, но в эту категорию входят и лица, не связанные с оборотом наркотиков, обладающие маршрутными возможностями (водители, работники ж/д, воздушного и речного транспорта), отличительным признаком этих групп является их формирование по земляческому (национальному признаку), что создает дополнительные трудности для раскрытия и расследования их преступной деятельности.

7) Сбытчики - (оптовики, перекупщики, контрабандисты) - лица, совершающие незаконную реализацию наркотических средств. Они различны по социальному положению, возрасту, профессиональным и преступным навыкам. Среди розничных торговцев значительное число женщин (по нашим данным - 51%) и несовершеннолетних (14%), значительную часть (20 %) занимают студенты учебных заведений.

Всех их объединяет негативное отношение к социально полезной деятельности, корыстная мотивация совершаемых преступлений, наличие преступного опыта, в том числе по изготовлению, потреблению и сбыту наркосредств. Особенностью противоправной деятельности сбытчиков наркотиков является ее организованных характер, разветвленность преступных связей, распределение ролей.

В Алтайском крае цыганка Ермакова в г. Рубцовске создала преступное сообщество, привлекла к сбыту опия в особо крупных размерах Еременко, Доронину и Сергеева, которые приобретали, хранили с целью сбыта и сбывали опий в крупном и особо крупном размере.

Суд в приговоре указал, что у цыганской семьи Ермаковых имелся постоянный контрабандный канал поставки наркотиков из Республики Казахстан и Кыргызстан, однако следствие ограничилось только этим выводом, без выяснения организаторов поставки наркотиков.

Начальник отдела УУР УВД майор милиции Евдокимов в Барнауле создал преступную группу в составе 8 человек, с которыми организовал сбыт героина на молодежной дискотеке. К реализации наркотиков привлекались не только гражданские лица, но и оперработники, которые по долгу службы должны были выявлять сбытчиков наркотиков. Изъятые в городе наркотики реализовывались на дискотеке, кроме этого, имелся канал поставки наркотиков из южных республик СНГ.

На станции Карасук Новосибирской области работниками таможни был задержан гражданин Киргизии, который на автомашине ВАЗ 2106 следовал в Красноярск. При досмотре в полостях под крыльями автомашины был обнаружен и изъят героин весом 7 кг. Задержанный пояснил, что имеет на иждивении шестерых детей, является безработным и согласился доставить наркотики в РФ за 1500 долларов США.

В категорию перевозчиков входят лица, не связанные с оборотом наркотиков, однако в силу своей профессии либо иных обстоятельств обладающие маршрутными возможностями - водители, работники железнодорожного, воздушного, речного транспорта. В большинстве случае эти лица находятся в трудном материальном положении либо в иной зависимости. Приведем пример: житель г. Бишкека Республики Кыргыстан Тилебалиев Т., работая проводником поезда «Бишкек-Новокузнецк» приобрел наркотическое средство - гашиш весом 18 кг, поместил его в купе проводников, то есть на своем рабочем месте и пытался провести через таможенную границу РФ. После задержания он пояснил, что перевозил наркотики с целью дальнейшей продажи, поскольку деньги ему необходимы для того, чтобы отдать долги.

Глава 2. Криминалистическая характеристика расследования преступлений, связанных с контрабандой наркотиков

2.1 Классификация следственных ситуаций и этапов расследования

При расследовании уголовных дел, возбужденных по факту контрабанды наркотиков, следователь постоянно встречается с обстановкой, которая предстает перед ним в период проведения осмотра места происшествия, получения материалов об обнаружении признаков контрабанды от органов дознания, и эта обстановка будет изменяться в течение всего периода расследования. Такая обстановка характеризуется определенной системой фактических и иных данных, «отражающих ход и состояние как производства отдельных следственных оперативно-розыскных и иных организационно-технических действий, так и расследование в целом». Такая обстановка получила название следственной ситуации. После проведения каждого следственного действия следователь имеет определенный «срез» со сложившейся ситуации, обладающей определенной информационной насыщенностью или сведениями, относящимися к элементам криминалистической характеристики и условиям расследования уголовного дела по контрабанде наркотиков.

Л.Я. Драпкин считает, что наиболее важной характеристикой следственных ситуаций является их адекватность реальным ситуациям расследования, правильность отражения в мышлении действительной обстановки по уголовным делам. Соответствие информационных моделей оригиналу - важнейший аспект практической деятельности. Однако сложность и неоднозначность информационных процессов расследования, поступление противоречивых и ложных сведений предопределяют возможность образования следственных ситуаций как достоверного, так и вероятного типа.

При возникновении второго типа следователь может принимать ошибочные решения.

Условия, в которых осуществляется следственная ситуация, в своей совокупности образуют динамическую систему, постоянно изменяющуюся под воздействием объективных факторов. Образующая следственную ситуацию система условий состоит из следующих элементов:

элементы психологического характера;

элементы информационного характера;

элементы процессуального и тактического характера;

элементы материального и организационно-технического характера.

Сочетание всех этих компонентов обусловливает индивидуальный характер каждой следственной ситуации в конкретный момент производства расследования. С таким содержанием следственной ситуации связан вопрос о возможности типизации следственных ситуаций. Сложный состав следственной ситуации, огромное количество субъективных и объективных факторов, влияющих на содержание и характер этих компонентов, образуют в своих сочетаниях множество вариантов следственных ситуаций, во всех случаях отличающихся друг от друга.

Вопрос о месте следственной ситуации как научной категории в системе криминалистики представляется недостаточно разработанным. Однако, большинство авторов, несмотря на расхождения во взглядах, считают следственную ситуацию самостоятельным элементом криминалистической характеристики расследования преступления.

Определения следственных ситуаций, существующие в научной литературе, можно условно классифицировать на две группы. Одни авторы подчеркивают объективный характер ситуации, определяя ее как совокупность факторов одну из характеристик объективного положения в расследовании.

Вторая группа авторов подчеркивает ее субъективный характер, рассматривая ситуацию как сумму значимой для расследования информации, определяет ее как совокупность данных, характеризующих обстановку, в которой следователю необходимо действовать, и отражающих существенные черты события.

По своему содержанию следственные ситуации могут быть самыми разнообразными, что обуславливает и различный подход следователя в определении линии поведения, выборе алгоритма производства неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, формами взаимодействия с другими органами внутренних дел и т.д.

Знание типичных следственных ситуаций позволяет следователю определить основные направления предстоящей работы по уголовному делу, конкретизировать тактические задачи в данный момент расследования и принимать соответствующие тактически верные решения.

В связи с этим повышение эффективности расследования возможно по пути выделения в отдельных методиках типичных следственных ситуаций и разработки соответствующих им правил работы следователя по раскрытию и расследованию преступлений.

Поэтому, прежде чем приступить к расследованию, планированию и производству следственных и иных действий, необходимо сориентироваться на типичную следственную ситуацию и ее возможные варианты.

В.К. Гавло классифицирует следственные ситуации по основаниям, где базовым основанием выступают фактические и иные данные, формирующие следственные ситуации относительно определения сущности и направления расследования:

1. общие ситуации расследования, характеризующие ход и состояние расследуемого события в целом;

2. следственные ситуации, характеризующие ход и состояние расследуемого события преступления, относительно отдельных сторон его состава (о личности преступника, мотиве преступления);

3. следственные ситуации, характеризующие ход и состояние расследования отдельных эпизодов (место, время, способ совершения эпизода);

4. следственные ситуации, характеризующие ход и состояние расследования при производстве следственных действий (при дефиците информации при производстве обысков, допросов свидетелей, обвиняемых.

Если общая ситуация по делу ориентирует следователя на стратегическое решение задач расследования, то остальные следственные ситуации нацеливают следователя на выполнение производных, частных задач.

Драпкин Л.Я. классифицирует криминалистические ситуации на простые и сложные, в свою очередь, сложные подразделяет на проблемные и комплексные.

Простые ситуации возникают лишь в единичных случаях, когда с самого начала расследования сам факт преступления и лицо, его совершившее, достаточно очевидны. Такие ситуации могут возникать при задержании лиц, у которых изъяты наркотики: при досмотре в аэропорту, в пограничных зонах и т.д.

Так, в аэропорту внимание сотрудников привлек пассажир, прибывший из Душанбе. Его внешний вид был странным. Сам он давал несвязанные объяснения о своем состоянии, ссылаясь на приступ почечной болезни. Медицинское освидетельствование дало неожиданный результат: в прямой кишке пассажира находился посторонний предмет. Выяснилось, что гражданин Таджикистана перевозил таким способом восемь контейнеров героина общим весом в 176 граммов, а специалисты оценили содержимое контейнеров в 30 тыс. долларов США.

Простая ситуация перерастает в сложную, например, в случаях поступления новой информации о ранее неизвестных эпизодах замаскированной преступной деятельности криминальной группы с межрегиональными связями. В связи с этим у органов расследования могут возникнуть трудности, связанные с недостатком достоверной информации, ведущие к возникновению сложных ситуаций.

В разработке спецслужб пограничного пункта «Рубцовск» длительное время находились сотрудники транспортной милиции, которые за определенную сумму обеспечивали беспрепятственное прохождение пограничного и таможенного контроля контрабандистам наркотиков из Казахстана. Когда один из разрабатываемых, подполковник милиции, был задержан за получение взятки в сумме 10 тыс. рублей, ситуация из простой переросла в сложную, поскольку задержанный стал утверждать, что действовал один и никого к этой деятельности из сотрудников не привлекал. Для разрешения сложившейся ситуации было принято решение о проведении одновременных обысков у нескольких подозреваемых в контрабанде наркотиков. При обыске одного из гаражей, принадлежащих капитану милиции, было обнаружено 62 тюка с одеждой из Китая, в нескольких тюках обнаружены и изъяты пакеты с героином.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12