Фактические данные- сведения о подготавливаемом, совершенном преступлении + о лицах, их совершивших, а также о лицах, уклоняющихся от следствия и суда + о без вести пропавших.

Виды сыскных доказательств:

1) в зависимости от юридической природы:

– прямые – фактические данные, отображающие в существенных чертах предмет сыскного доказывания (запись телефонного разговора, сообщение очевидца);

– косвенные – фактические данные, содержащие фактическую информацию о сыскных доказательственных фактах, которые напрямую не свидетельствуют о совершении преступления, но могут подтвердить или опровергнуть прямое доказательство.

2) по отношению к предмету:

– подтверждающие информацию негативного характера (устанавливают факт совершения + лицо);

– опровергающие (устанавливают факт отсутствия основания или факт непричастности лица);

3) по форме источника:

– в знаковой форме (словами, цифрами);

– материальные объекты (образцы для сравнительного исследования);

– промежуточные доказательства (документы с пояснительными надписями, кино-, видеозапись).

4) по характеру связи с устанавливаемым фактом:

– первичные (непосредственная связь с фактом);

– производные (сведения получены из промежуточных источников).

Сыскные доказательственные факты – обстоятельства, которые по своей сути не имеют юр. значения для конкретного дела, но используются для установления предмета доказывания в силу определенных связей и отношений (причинно-следственная связь, отношения несовместимости, т.е. алиби).

Разработка в ОРП

1. Понятие оперативной разработки – позволяет концентрированно использовать весь арсенал средств и конспирировать процесс раскрытия преступлений и изобличения виновных.

Достижение конечной цели оперативной разработки обеспечивается задачами:

– выявление всех сообщников и др. лиц, представляющих оперативный интерес;

– установление конкретных фактов эпизодов преступной деятельности;

– документирование действий, фактов и обстоятельств, представляющих оперативный интерес;

– недопущение продолжения преступных действий разрабатываемых лиц в период осуществления ОРМ по разработке;

– создание условий обеспечения возмещения ущерба, нанесенного конкретным лицам, государству, общественным организациям;

– обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных лиц, могущих оказать содействие в решении задач разработки и изобличения преступников + участников уголовного с/производства + самих оперативных работников, которые осуществляют разработку, а также членов их семей и близких.

2. Получение информации о вероятных объектах оперативной разработки.

Ее получают, как правило, задолго до заведения этих дел.

Причины неполноты информации: несовершенство полученной информации; привычка о/у делать выводы не на основании объективных данных, а на интуитивных оценках.

Цели преступников: поиск сообщников, лиц, которые могут стать партнерами по проведению досуга (проститутки, наркотики, азартные игры).

Оперативные комбинации выполняют регулятивную функцию для получения интересующей информации. Строятся на элементах психологии.

Информация о лицах, освободившихся из МЛС, намеренных продолжать преступную деятельность.

На первом этапе расследования сведения о лицах в поисково-информационных системах.

В последующем составляется запрос в поисково-информационную систему по признакам внешности, способу, преступным кличкам и т.д. Затем проверка причастности найденных в системе лиц к преступлению.

Может устанавливаться наблюдение по фиксированию связей, передаче вещей, денег.

Одна из целей поиска лиц, находящихся по оперативно-профилактическим наблюдением – установление осведомленности.

3. Получение информации разработки

может использоваться информация оперативной профилактики. Она используется в целях:

– выявления источников информации;

– проведения операций целей разработки (главная роль, детальная осведомленность о составе микросреды и связях, отношениях и звеньях).

4. Особенности информационных процессов при оперативной разработке

Существуют особенности информационных процессов:

– непрерывность;

– цикличность.

Объективные данные + субъективное восприятие à искажение(пропуск, недооценка фактов, ошибочное восприятие, потеря информации, специфика преобразования поступившей информации).

5. Особенности оперативной разработки организованных преступных сообществ – особый вид преступной деятельность (законодатель).

Необходимо изучить:

– совокупность участников;

– наличие общих целей и групповых установок;

– характер групповых норм поведения и личностное поведение членов ОПС;

– мотивы участников вступления в ОПС;

– распределение ролей между участниками ОПС;

– механизм неформальной координации действий участников ОПС;

– лидерство и макролидерство в ОПС;

– методы управления в сообществе;

– цели организованного сообщества, виды, размеры деятельности, технологические характеристики процесса преступной деятельности;

– организационная структура и специфика деятельности;

– технология преступных операций применительно к видам готовящихся и совершаемых операций;

– механизм контроля и санкции в ОПС, степень участия;

– личностные характеристики и характеристики межличностных отношений внутри групп и сообщества в целом;

– профиль деятельности;

– характеристика мест совершения преступлений;

– характер взаимодействия с другими ОПС;

– характеристика фактического лидерства.

Задачи оперативных подразделений

– недопущение или отграничение трансформации уголовно-преступных групп в ОПС различных видов;

– исключение, снижение негативного воздействия ОПС на общественно-политическую, экономическую и социальную жизнь общества и государства;

– недопущение или пресечение планируемых преступлений;

– раскрытие преступлений (зарегистрированных, латентных), обеспечение по ним доказательственной базы;

– осуществление в ходе проведения ОРМ сбора доказательств о роли каждого из участников;

– организация и осуществление оперативного сопровождения у/д, которые возбуждаются на участников ОПС;

– пресечения давления на следственные, судебные органы и свидетелей;

– обеспечение оперативного контроля за лидерами в МЛС;

– проникновение в ОПС, обеспечение ориентировки, создание системы оперативного слежения за участниками ОПС с целью предупреждения совершения преступлений.

Для оперативной разработки сообществ необходимо обеспечить нейтрализацию факторов, способствующих…

Для поиска информации необходимо выделить комплекс взаимоотношений в этой системе, источник информации проверить.

Источники вторичной информации:

– отчеты о производственно-хозяйственной деятельности;

– отчеты о конкурентных явлениях;

– справочные издания о конъюнктуре рынка, о тенденциях развития;

– данные о регистрации лицензий, патентов, исключительных прав;

– информация о торгах, участниках, конкурентах;

– материалы арбитражной практики, антимонопольного комитета, специализированных рекламных агентств;

– сведения о маркетинговой связи, о перспективных отраслях экономики;

– публикуемые в СМИ версии о направлении развития рыночной системы.

Результаты ОРД – полученные данные при проведении ОРД о готовящихся, совершаемых и совершенных преступлениях + о лицах + о событиях, угрожающих общественное безопасности + о лицах, пропавших без вести + о лицах, уклоняющихся от следствия и суда.

2 форма реализации данных ОРД:

1. Не имеет уголовно-процессуального значения, т.е. данные используются для ориентирования органов дознания, следствия и суда в целях быстрого и полного расследования + для решения вспомогательных оперативно-служебных задач (составление плана проведения мероприятий по проверке информации, привлечение граждан к осуществлению ОРМ).

Порядок взаимодействия органов обеспечивается ведомственными актами.

2. Уголовно-процессуальные данные – они прямо указаны в ФЗ "Об ОРД":

– мероприятия по розыску лиц (пропавших без вести, уклоняющихся от следствия и суда) + лиц, подготавливающих и совершающих преступления.

Результаты ОРД используются в качестве поводов и основания для возбуждения у/д + могут представляться дознавателю, следователю или судье, в производстве которых находится данные у/д + могут использоваться в качестве доказательств по у/д + для принятия решений:

а) о допуске к сведениям, составляющим гос. тайну;

б) о допуске к объектам, представляющим опасность для жизни, здоровья человека и для окружающей среды;

в) о допуске к участию в ОРД или к материалам, полученным в результате ОРД;

г) об обеспечении собственной безопасности субъекта, осуществляющего ОРД.

Для возбуждения у/д – поводы и основания должны отвечать:

Требования результатов ОРД:

– относимость к конкретному у/д;

– доказанности;

– должны отвечать положениям законодательства (исчерпывающий перечень в ст. 6 ФЗ "Об ОРД");

– обеспечение режима секретности (2 требования):

а) должны иметь значение для у/д;

б) должны обеспечить сохранность данных по у/д (сведения о внедренных лицах; о результатах ОРД; о внештатных сотрудниках).

Обеспечение уголовно-процессуальных доказательств в ОРП

Результаты ОРД могут стать доказательствами (ст. 89 УПК РФ) после их проверки + в случае соответствия их требованиям, предъявляемым к доказательствам.

Необходимо принимать меры к обеспечению сохранности доказательств.

– добывание информации по всем элементам;

– создание ситуации, когда фактические данные собирались и закреплялись способами, предусмотренными УПК.

Справки, рапорты – непроцессуальные способы фиксации обстоятельств à гарантия объективности сообщаемых сведений.

Требования к обеспечению уголовно-процессуальных доказательств

1)    Предпринимаемые меры не должны побуждать к формирования умысла на совершение ОО деяний;

2)    Восприятие фактических данных  должно происходить в таких условиях, чтобы обеспечить возможность собирания и проверки информации в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.  

3)    Должны быть достоверные данные, имеющие отношение к предмету доказывания по конкретному у/д;

4)    Должна исключаться возможность необеспечения нарушения прав, свобод, интересов граждан, организаций, учреждений;

5)    Не должна допускаться утечка сведений об организации и тактике проведения ОРМ, так как это гос. тайна;

6)    Проводимые ОРМ должны основываться на принципе сочетания гласного и негласного методов.

Представление результатов ОРД должно сопровождаться сведениями о проведении ОРМ (кем, когда, с использованием каких средств собиралась информация). Следователь должен ознакомиться и вынести постановление о приобщении к материалам у/д.

Порядок предоставления фактических данных, полученных в результате ОРД, органу дознания, следствию или в суд

Нормативно-правовое обоснование: К РФ, УПК, ФЗ "Об ОРД", ведомственные акты.

Результаты ОРД:

– могут быть поводами, основаниями для возбуждения у/д;

– могут  использоваться в доказывании;

– могут использоваться в качестве вспомогательной информации.

Данные должны содержать сведения: когда, где обнаружены признаки преступления, об очевидцах преступления, о местах нахождения следов и т.д. (о наличии события преступления, о безвестном отсутствии лица, об уклонении от следствия и суда), об источниках доказательств, о сведениях о месте нахождения орудий преступления, денежных средств и др..

Данные могут представляться по результатам отдельных поручений следователя, указаний прокурора, определению суда + по инициативе органа, осуществляющего ОРД (должно быть основание необходимости представления этих данных) – в сопроводительном документа.

Инструкция "О порядке представления данных органу дознания, следствия и суда".

1.    вынесение руководителем органа ОРД постановления о представлении результатов ОРД дознавателю, следствию, в суд;

2.    вынесение постановления о рассекречивании отдельных оперативно-служебных документов, содержащих гос. тайну;

3.    составление сопроводительных материалов и их фактическая передача.

Постановление состоит из частей (в 1 экземпляре):

ü  вводная часть – наименование документа (место, время вынесения, ФИО и звание руководителя, основания вынесения данного постановления);

ü  описательная часть – в итоге какого ОРМ и какие результаты получены (с указанием конкретных статей УК) ссылка на ст.ст. 11, 12 ФЗ "Об ОРД");

ü  резолютивная часть – решение руководителя о представлении оперативно-служебных документов, отражающих результаты ОРД (какие документы, предметы).

Право выносить постановление имеют те должностные лица, которые вправе санкционировать проведение ОРМ.

Должны быть приняты защитные меры, обеспечивающие сохранность представляемых материалов.

Если следователь направляет отдельное поручение, в течение 3 дней после получения должно быть направлено мотивированное письмо с объяснением, почему ОРМ не может быть проведено.

Список условных сокращений

НС и ПВ – наркотические средства и психотропные вещества.

ПТП – прослушивание телефонных переговоров.

ТС – транспортные средства.

ТК – Таможенный кодекс.

ИГ – иностранные государства.

ФПС – федеральная пограничная служба.

ОРП – оперативно-розыскной процесс.

Д.Л. – должностное лицо.

ДОП – дело оперативной проверки.

ДОР – дело оперативной разработки.

ДОК – дело оперативного контроля.

ДОУ – дело оперативного учета.

ОПС – организованное преступное сообществ.