Шестой этап: разработка, анализ и оценка вариантов возможных моделей процессуальных, оперативно-ро­зыскных и других действий, направленных на подтверждение или опровержение логических следствий и установление вневерсионных обстоятельств. Именно на данном этапе следователь принимает решение использовать определенные средства. Чем разнообразнее по характеру запланированные действия, чем шире их поисковые возможности, тем больше ве­роятность достижения оптимального результата. На этом этапе планирования следователь принимает не только организационные, но и процессуальные, и тактические ре­шения.

  При разработке и принятии тактических решений наиболее отчетливо проявляется необходимость органического сочетания планирования и прогнозирования. Хотя прогнозирование но­сит вспомогательный характер по отношению к планированию, оно существенно его обогащает. Интеграция кон­кретных приемов планирования и прогнозирования позволяет разработать оптимальные тактические решения, прогнозирова­ние обеспечивает непрерывный стимул и ориентир для планиро­вания.

Седьмой этап: определение наиболее оптимальной очередности ранее намеченных действий и меро­приятий. При этом следователь должен руководствоваться не только организационными, но и тактическими соображениями, в связи с чем предпочтение в смысле неотложности и срочности отдается действиям и мероприятиям, несвоевременное проведе­ние которых может привести к уничтожению или изменению до­казательств, невозможности выявления носителей информации, усложнению установления и задержания подозреваемых, кото­рые являются общими для проверки всех или нескольких вер­сий (эпизодов), без осуществления которых дальнейшая реали­зация плана становится затруднительной или даже невозмож­ной, поскольку они служат информационной или тактической базой для проведения последующих действий, в том числе вы­полняемых другими лицами (следственные поручения, розыск­ные, оперативные, ревизионно-проверочные задания и т. п.), ко­торые отличаются наибольшей трудоемкостью и длительностью проведения (строительные, бухгалтерские экспертизы, докумен­тальные ревизии, судебно-биологические исследования и т. д.), с тем,  чтобы “на их фоне”, в процессе их производства другими исполнителями осуществлять иные действия и проводить иные мероприятия.

Восьмой этап: определение, во-первых, непосредственных исполнителей и, во-вторых, сроков выполнения и примерную продолжительность намеченных дей­ствий.

Девятый этап: объединение отдельных планов, раз­работанных по каждому эпизоду, а также планов про­ведения вневерсионных и общеверсионных (общеэпизодных) мероприятий в единый сводный план расследования по делу. Это объединение происходит не механически. Несмотря на пред­варительную оптимизацию, проводимую на предыдущих (осо­бенно на 2-м, 7 и 8-м) этапах планирования, следователь вновь корректирует отдельные разделы (составные части) единого плана расследования.

Десятый этап: учет результатов реализации сформированного плана и внесение в него соответствующих из­менений, что предопределяет специфику данного этапа и рассмот­рение его во многих случаях как дополнительного. Такая структура планирования явля­ется основной схемой формирования планов на первоначальном или последующем этапе расследования, а также по уголовному делу в целом. Формиро­ванию плана будущей деятельности следователя предшествует определение типа и характера следственной ситуации и выявление процессов построения версий. Практически между всеми этапами воз­никают не только прямые, но и обратные связи, оптимизирую­щие и делающие более надежной всю систему планирования.

Конечный  результат процесса  планирования — готовый сформулированный план расследования. Назовем основные элементы содержания плана:

1. Непосредственные цели, т. е. логические следствия, выве­денные из принятых к проверке версий или конкретизированные в виде детальных вопросов, а также вневерсионные обстоятель­ства, подлежащие установлению.

 2. Ресурсы, находящиеся в распоряжении следователя, в том числе привлеченные на различные периоды времени для выпол­нения запланированных действий и мероприятий. Это прежде всего исполнители —работники следствия, дознания, эксперты, специалисты, общественные помощники. Сюда же следует отнести материально-технические средства — транспорт, связь, криминалистическую и иную технику.

3. Следственные, оперативно-розыскные,  организационно-подготовительные, прочие действия и мероприятия. При плани­ровании учитываются возможности наиболее оптимального со­четания названных действий и мероприятий, их комплексное или раздельное выполнение.

4.Тактические приемы, составляющие содержание перечис­ленных процессуальных и непроцессуальных действий, которые могут быть кратко обозначены в плане в качестве самостоятельного элемента. В большинстве случаев чем выше уровень планиро­вания, тем меньше удельный вес тактических аспектов.

5. Сроки производства следственных, оперативно-розыскных и других действий. Хотя при традиционной форме плана в нем обычно не отражается продолжительность того или иного меро­приятия, следователь должен это всегда учитывать.

6. Результаты выполнения плана и его корректировка.

Что касается планов отдельных следственных действий, то они обладают определенной спецификой, отличающей их от планов других, более высоких уровней.

     Грамотное планирование расследования по сложным уголовным делам на основе полной отработки следственных версий является одним из важнейших условий установления объективной истины.

Ситуационная задача № 8

В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками БЭП были обнаружены факты хищений на складе-хранилище сельхозпродукции заведующей складом Степановой путем составления актов на списание и уничтожение ряда продуктов.

1)  Факт хищения и предполагаемый правонарушитель установлены.

2)   Источники полученной информации определены (сотрудники БЭП)

3)   Необходимо ознакомиться с результатами проверки БЭП, с имеющимися документами по работе данного склада.

4)   Определить размер ущерба, нанесенного данным преступлением.

5)   Определить период времени, в течение которого совершалось данное преступление, был ли это единичный или повторяющийся факт.

6)  Определить наличие сообщников, пути и способы вывоза и реализации похищенного.

7)  Выяснить состояние административного контроля за работой этого склада, движением товара на нем (затребовать документы, регламентирующие порядок работы склада, пропускной режим, приказы о назначении на работу, о материальной ответственности, должностные инструкции и пр.).

8)  Назначить судебно-бухгалтерскую экспертизу (проверка факта недостачи товарно-материальных ценностей, обоснованность списания продукции, соблюдение формы составления актов на списание  и пр.).

Необходимо учесть, что  работа с документами, дополнительные проверки и пр., до возбуждения уголовного дела должна быть проведена в 3-х дневный срок.

9)  Необходимо иметь в виду, что проверочные действия могут состоять только в истребовании предметов, документов и получении объяснений от граждан и должностных лиц. Проведение следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела не допускается. Исключение сделано лишь для осмотра места происшествия (ст. 178). В случае наличия достаточных данных, указывающих на признаки преступления, (т.е. известные обстоятельства по делу совпадают с признаками, указанными в статье уголовного кодекса)  и отсутствие обстоятельств, указанных ст.5 УК, вынести постановление о возбуждении уголовного дела. О принятом решении (возбуждение или отказ в возбуждении уголовного дела) обязательно сообщить заявителю (ОБЭБ). Копию постановлению обязательно направить прокурору.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела

и принятии его к производству

   г. Архангельск                                                              "22" ноября2001 г.

Следователь управления внутренних дел  г. Архангельска Сидоров И.И.,

рассмотрев сообщение о преступлении: хищение сельскохозяйственной продукции со склада по адресу г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д.5, поступившее от отдела БЭП г. Архангельска 21 ноября 2001 г.,

УСТАНОВИЛ:

   в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных ОБЭП г. Архангельска на территории склада по адресу ул. Силикатчиков, д.5, принадлежащего АО «Севзаповощснаб», были выявлены факты недостачи сельскохозяйственной продукции на общую сумму Восемьдесят пять тысяч рублей. Также были установлены факты незаконного списания указанной продукции по поддельным актам списания гр. Степановой В.А., являющейся заведующей данным складом

Принимая во   внимание,   что   имеются   достаточные  данные,    указывающие на признаки преступления, предусмотренные статьей 160 ч.2     УК РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить  уголовное  дело   по   признакам   преступления,    предусмотренного статьей 160 ч.2     УК РФ.

Возбудить уголовное дело в отношении Степановой Веры Анатольевны, в деяниях   которой    усматриваются    признаки    преступления,    предусмотренные статьей 160 ч.2     УК РФ .

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору по особо важным делам Сергееву А.Н. прокуратуры Архангельской области.

Следователь    __________________   Сидоров И.И.

Копия настоящего постановления направлена прокурору по особо важным делам Сергееву А.Н. прокуратуры Архангельской области

"22" ноября 2001 г. в 16 ч 10 мин

О принятом решении сообщено  заявителю  начальнику ОБЭП Петренко Б.Б. и лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело Степановой В.А.

Следователь    __________________   Сидоров И.И.

ПРОТОКОЛ

осмотра документов

   г. Архангельск                                                              "22" ноября2001 г.

Осмотр начат   в 10ч 00мин

Осмотр окончен в 10ч 30мин

Следователь управления внутренних дел  г. Архангельска Сидоров И.И.,

   в присутствии начальника склада Степановой В.А., и понятых:

1.    Петрова П.П., проживающего по адресу….

2.  Ковалева Е.П., проживающего по адресу….

в соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями первой -   четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ произвел осмотр Акта на списание сельхозпродукции от 10.11.2001 г.

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены  их  права, обязанности и   ответственность,   а  также  порядок  производства   осмотра документов.

Понятым, кроме  того,  до  начала осмотра разъяснены их права,   обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

 __________________ 

 (подпись понятого)

 __________________

 (подпись понятого)

Участвующим лицам также  объявлено  о  применении  технических    средств: увеличительная лупа с увеличением 1х5.

 Осмотр производился в дневное время при ясной погоде, естественном освещении.

Осмотром установлено:

а) Сумма Акта списанной продукции составляет 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей;

б) подпись одного из членов комиссии, Георгяна В.К., подтверждающего непригодность сырья, сделана шариковой ручкой синего цвета, линии подписи неровные, прерываются в трех местах, под чернилами отчетливо проглядываются линии карандаша, повторяющие линии подписи Георгяна В.К.

в) гербовая печать организации выполнена черным цветом, линии смазаны, при увеличении отчетливо видны микрочастицы нанесенного порошка.                                        

Перед началом осмотра от участвующих лиц – заведующей складом Степановой  В.А. – сделан протест о незаконности досмотра ее документов.

Протокол прочитан вслух. Замечаний к протоколу нет.

       Понятые:                            __________________________

                                                   __________________________

      Иные участвующие лица:              __________________________

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.  166 и  167   УПК РФ.

Следователь    __________________   Сидоров И.И.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении подчерковедческой судебной экспертизы

   г. Архангельск                                                              "22" ноября2001 г.

Следователь управления внутренних дел  г. Архангельска Сидоров И.И.,

 рассмотрев материалы уголовного дела N  1,

                               УСТАНОВИЛ:

В Акте о списании сельхозпродукции от 10.11.2001 г.:

а) отмечаются значительные изменения в подписи Георгяна В.К.

б) гербовая печать АО «Севзаповощснаб» нанесена с помощью технологических средств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.  195 (196) и 199 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить подчерковедческую судебную экспертизу,    производство которой поручить Архангельской судебной экспертизе

2. Поставить перед экспертом вопросы:

а) является ли подпись Горгяна В.К. подлинной;

б) нанесена ли печать АО «Севзаповощснаб» оригиналом или скопирована с помощью технических средств (каких);

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы: Акт на списание сельхозпродукции от 10.11.2001 г.

Следователь    __________________   Сидоров И.И.

 Права и  обязанности,  предусмотренные  ст.  57  УПК  РФ,  мне

   разъяснены "__" ______________ г. Одновременно я предупрежден__ об    уголовной ответственности по  ст.  307  УК  РФ  за  дачу  заведомо    ложного заключения.

 Эксперт                                     __________________

Список литературы:

1.    Антонян Ю.М.  Особенности расследования преступлений. М.,1982 г.

2.     Криминалистика. под  ред.Н.П. Яблокова. М., 2000

3.    Криминалистика. под  ред. В.А. Образцова М., 1995 г.

4.    Использование результатов оперативно-розыскной деятельности. Доказывание по уголовным делам. Ю.В. Кореневский, М.Е. Токарева. М 2000 г.

5.    Строгович М.С. Психология преступления. М., 1994 г.

6.    Андреев В.В. Следственные версии и особенности их построения. М., 1990 г.

7.    Уголовный кодекс РФ (ред. 29.12.2001 г.)

8.    Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (ред. 29.12.2001 г.)

9.    ФЗ «О введении в действие уголовно – процессуального кодекса РФ» 18.11.2001 г.

10.  Приложения к уголовно - процессуальному кодексу РФ