направляется в ГТК России.

5. Банки, изменившие наименование или почтовый адрес, обязаны:

- заблаговременно или в течение одного банковского дня с даты

изменения информировать об этом письмом Банк России;

- информировать письмом о внесенных изменениях всех Экспортеров,

имеющих счета в этих банках;

- обеспечить бесперебойную приемку поступающей на их старый адрес или

старое наименование корреспонденции от таможенных органов или

органов государственного регулирования и контроля, в течение 30

дней с даты направления указанной информации в Банк России и ГТК

России.

Банк России незамедлительно извещает ГТК России о зарегистрированных

изменениях названий и почтовых адресов банков.

ГТК России в этом случае на основании указанного извещения Банка

России принимает товары к таможенному оформлению с ПС со старыми

наименованиями и почтовыми адресами.

6. В случае, если оформляемая сделка предусматривает превышение срока

поступления выручки (графа "Поступление выручки") - 180 календарных дней от

даты таможенного оформления товаров на экспорт (т.е. имеет место операция,

связанная с движением капитала), Экспортер обязан до подписания контракта и

соответствующего ПС получить в Центральном банке Российской Федерации

лицензию на совершение валютной операции, связанной с движением капитала.

Реквизиты указанной лицензии до подписания ПС заносятся в раздел ПС

"Лицензии Банка России", а оригинал лицензии приобщается Банком к

материалам соответствующего Досье по данному ПС.

Отметка Банка о наличии лицензии Банка России в ПС является для

таможенных органов основанием для приема груза к таможенному оформлению в

том случае, когда предполагаемый срок поступления выручки отдален более чем

на 180 дней от даты принятия товаров к таможенному оформлению.

7. В случае, если в Банк поступает УК после "закрытия" Досье по ПС,

указанному в УК, Банк обязан в течение трех рабочих дней направить

Экспортеру запрос о наличии дополнений и/или изменений к контракту,

указанному в Реестре, или лицензии Банка России на осуществление операций,

связанных с движением капитала.

Экспортер обязан в течение пяти рабочих дней по получении запроса от

Банка письменно ответить на него с приложением копий запрашиваемых

документов, если таковые имеются в его распоряжении.

Банк в случае представления Экспортером дополнений и/или изменений к

контракту, указанному в Реестре, в течение трех рабочих дней с даты

получения указанных документов направляет представление в Главное

территориальное управление Банка России по месту государственной

регистрации Экспортера о наложении штрафа с приложением копий полученных от

Экспортера документов.

Банк в случае представления указанной лицензии Банка России письменно

информирует ГТК России о имевшем место таможенном оформлении груза без

отметки банка в ПС о наличии лицензии Банка России для проведения

расследования обстоятельств данного нарушения.

В случае непредставления Экспортером указанных документов (лицензии

Банка России, дополнений и/или изменений к контракту) Банк не позже

контрольного срока возврата Реестра направляет заполненный Реестр в ГТК

России с письменным извещением о имевшем место факте поступления Реестра в

Банк после "закрытия" досье по ПС, указанному в Реестре ГТК России проводит

расследование по указанному факту с привлечением при необходимости

соответствующих органов.

8. В случае, когда Экспортер до начала отгрузок по контракту получает

разрешение Банка России на открытие счета в банке за пределами Российской

Федерации, ПС по данному контракту подписывается со стороны банка Главным

территориальным управлением Банка России по месту государственной

регистрации Экспортера. УК по ПС, подписанным Главными территориальными

управлениями Банка России, направляются ГТК России в Главное

территориальное управление, подписавшее ПС, где ведется контроль за

поступлением экспортной выручки на легально открытые за пределами

Российской Федерации счета и ее использованием.

10. В случае, когда выручка за экспорт товаров поступила от

иностранного покупателя в уполномоченный банк, не оформлявший ПС по

контракту, за отгрузку в рамках которого поступила выручка, Экспортер

обязан подать в банк поручение на перевод поступивших средств в полной

сумме на свой транзитный валютный счет в Банке, оформившем указанный ПС. К

поручению на перевод Экспортер прилагает заверенную Банком копию ПС,

которая вместе с заявлением на перевод служит для банка, получившего

выручку, основанием для осуществления перевода.

11. На основании статьи 9 Закона Российской Федерации "О валютном

регулировании и валютном контроле" Банк России устанавливает следующий

временный упрощенный порядок перевода контрактов на экспорт товаров (далее

- "Контракты") из уполномоченного банка, оформившего по Контрактам паспорта

сделок, в другой уполномоченный банк.

1. Территориальное учреждение Банка России по месту регистрации

уполномоченного банка (по месту нахождения филиала банка), ранее

осуществлявшего кредитно - расчетное обслуживание Контрактов (далее по

тексту - "Банк"), рассматривает вопрос о выдаче экспортерам разрешений

на перевод Контрактов из Банка в другой уполномоченный банк на основании

письменных заявлений экспортеров, содержащих:

- полное наименование уполномоченного банка, в котором данный

экспортер намерен осуществлять дальнейшее кредитно - расчетное

обслуживание Контрактов (далее - "Уполномоченный банк");

- причины перевода Контрактов из Банка;

- реквизиты переводимых Контрактов;

- информацию о наличии или отсутствии у экспортера перед Банком

обязательств, гарантированных поступлением экспортной выручки по

переводимым Контрактам.

2. Вместе с указанным заявлением экспортер должен представить в

территориальное учреждение Банка России копии паспортов сделок,

оформленных по переводимым Контрактам, а также документ от

Уполномоченного банка, подтверждающий обеспечение им исполнения

обязательств экспортера по переводимым Контрактам перед Банком (в

случае, если такие обязательства были обеспечены поступлением валютной

выручки по передаваемому на обслуживание в Уполномоченный банк

Контракту).

3. Экспортер несет ответственность за достоверность сведений,

представляемых в территориальное учреждение Банка России, в соответствии

со статьей 14 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и

валютном контроле".

4. Территориальные учреждения Банка России обеспечивают выдачу экспортерам

разрешений на перевод Контрактов из Банка на кредитно - расчетное

обслуживание в Уполномоченный банк (далее - "Разрешение") в течение двух

рабочих дней, следующих после даты получения всех документов,

перечисленных выше.

Передача контрактов на экспорт или импорт товаров и соответствующих

документов валютного контроля из Уполномоченного банка, ранее

производившего их кредитно - расчетное обслуживание (далее по тексту -

Банк; Банк Импортера), в Уполномоченный банк осуществляется в следующем

порядке:

1. Уполномоченный банк на основании представленного клиентом Разрешения

оформляет новый паспорт сделки на полную сумму контракта. При этом в

графе "Особые отметки Банка" ("Особые отметки Банка Импортера")

указываются номер старого паспорта сделки, наименование Банка (Банка

Импортера), а также номер и дата Разрешения. Разрешение регистрируется в

Журнале и помещается в Досье.

2. С даты подписания нового паспорта сделки Уполномоченным банком клиент

обязан представлять при таможенном оформлении экспортируемых

(импортируемых) по соответствующему контракту товаров только новый

паспорт сделки.

3. Уполномоченный банк в течение десяти календарных дней, следующих за

датой подписания паспорта сделки, заказным почтовым отправлением с

уведомлением о вручении направляет в Банк (Банк Импортера) заверенные

копии нового паспорта сделки и Разрешения.

4. Банк (Банк Импортера) в течение десяти календарных дней, следующих за

датой получения копии нового паспорта сделки, направляет заказным

почтовым отправлением с уведомлением о вручении в Уполномоченный банк

имеющиеся у него документы Досье по данному контракту (с приложением

описи указанных документов). При этом в архиве Банка (Банка Импортера)

остаются копии отправленных в Уполномоченный банк документов. После

направления в Уполномоченный банк документов Досье Банк (Банк Импортера)

указывает в графе "Особые отметки Банка" ("Особые отметки Банка

Импортера") номер паспорта сделки, помещаемого в архив, наименование

Уполномоченного банка и номер нового паспорта сделки.

5. Уполномоченный банк, получив документы Досье из Банка (Банка Импортера),

осуществляет сверку этих документов согласно приложенной описи и

проверяет полученные документы. При необходимости Уполномоченный банк

получает от клиента письменные объяснения. Объяснения, заверенные

должностными лицами клиента, имеющими право первой и второй подписи,

образцы которых включены в карточку образцов подписей, хранящуюся в

Уполномоченном банке, а также круглой печатью клиента, регистрируются в

Журнале и помещаются в Досье.

6. Получив документы Досье по контракту на экспорт товаров, Уполномоченный

банк осуществляет дальнейший контроль за своевременностью репатриации

валютной выручки с учетом следующих особенностей.

1. При наличии в Досье УК, по которым ожидается поступление валютной

выручки, Уполномоченный банк на основании имеющихся в Досье

ксерокопий соответствующих УК и ГТД формирует Реестр (УК) по новому

ПС без присвоения номера. В случае если в документах Досье

содержатся ксерокопии ГТД, по которым ожидается поступление

валютной выручки, но УК не сформированы, Уполномоченный банк

формирует УК по новому ПС на основании соответствующих ксерокопий

ГТД. При этом в вышеуказанных случаях в дополнительных графах УК,

формируемых унифицированным программным продуктом, отражаются

сведения из старого ПС и УК, оформленной Банком (если таковая

имеется), а также общая сумма валютной выручки, поступившей в Банк

по данному контракту.

2. Сформированные в соответствии с пунктом 6.1 УК направляются

Уполномоченным банком в ГТК России в электронной форме в порядке,

установленном инструкцией №19.

3. Если в Банк после получения копии нового ПС от Уполномоченного

банка поступили и еще не отправлены в ГТК России Учетные карточки

по товарным отгрузкам в счет данного контракта, Банк обязан

заполнить и направить их в ГТК России в порядке и сроки,

установленные инструкцией N 19, с указанием в графе "Особые

отметки" УК наименования Уполномоченного банка и номера

подписанного им нового паспорта сделки.

4. В случае поступления в Банк валютной выручки по экспортному

контракту, переданному на кредитно - расчетное обслуживание в

Уполномоченный банк, указанные средства должны быть в полном объеме

переведены на транзитный валютный счет клиента (Экспортера) в

Уполномоченном банке в порядке, установленном инструкцией №19.

7. Уполномоченный банк в течение десяти календарных дней, следующих за

датой получения Досье от Банка (Банка Импортера), заказным почтовым

отправлением с уведомлением о вручении направляет в ГТК России: -

официальное уведомление о получении Досье от Банка (Банка Импортера) и

подписании нового паспорта сделки по данному контракту с указанием

реквизитов новых УК (УКи и Карточек платежа) и соответствующих им УК (УКи

и Карточек платежа) и ксерокопий ГТД из полученного Досье; - ксерокопию

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9