|
На первоначальном этапе расследования
незаконного хранения наркотических средств и психотропных веществ могут
сложиться следующие типичные следственные ситуации:
1.
Следствие
располагает достаточными доказательствами о хранении наркотических средств
подозреваемым и он задержан.
2.
Следствие
располагает достаточными доказательствами о хранении наркотических средств
определенным лицом, но оно не задержано, однако о нём имеется какая-либо
информация.
3.
Следствием
установлен факт хранения определенным лицом наркотических средств, однако оно
скрылось и местонахождение его не установлено.
В первой ситуации проводятся осмотр
места происшествия, задержание подозреваемого, его личный обыск, осмотр
наркотических средств, освидетельствование подозреваемого, обыски в других местах,
в случае появления информации о нахождении там наркотиков, допрос
подозреваемого, очевидцев и свидетелей, в т. ч. медицинских работников с целью
установления, не состоит ли данное лицо на учете по поводу какого-либо
заболевания и не выписывались ли ему наркотики для лечения, выемка истории
болезни, амбулаторной карты и других документов, при необходимости проводятся
очные ставки, назначение экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и
ядовитых веществ), трасологической (дактилоскопической, целого по частям и
др.), судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств, других видов
экспертиз.
При второй ситуации проводятся осмотр
места происшествия, допрос очевидцев и свидетелей, назначение экспертизы
материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств,
психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ), трасологической и других
видов экспертиз. Основное внимание уделяется проведению оперативно-розыскных
мероприятий, направленных на обнаружение и задержание подозреваемого, рассылке
ориентировок в соседние органы внутренних дел с сообщением об обстоятельствах
преступления и приметах подозреваемого, проведению поисковых мероприятий на
рынках, вокзалах, в других местах с целью обнаружения подозреваемого,
устройству засад в местах возможного его появления и т. д.
При третьей ситуации проводятся такие
же следственные действия, что и при второй следственной ситуации, а
оперативно-розыскные мероприятия направлены на установление подозреваемого, а в
последующем и его обнаружение и задержание. С этой целью составляется фоторобот
преступника; изучаются лица, ранее судимые за аналогичные преступления, в
местах возможного появления преступника проводятся поисковые мероприятия.
В зависимости от обстоятельств
преступления могут проводиться и другие дополнительные следственные действия и
оперативно-розыскные мероприятия.
 При расследовании дел о незаконной
перевозке наркотических средств и психотропных веществ могут возникнуть следующие
типичные следственные ситуации:
1.
Преступник
задержан при перевозке наркотических средств и сознался в содеянном.
2.
Преступник
задержан при перевозке наркотических средств, но свою причастность к этому
отрицает.
При первой ситуации проводится задержание
подозреваемого, личный обыск и обыск транспортного средства, осмотр
наркотических средств, освидетельствование подозреваемого, очевидцев и
свидетелей, назначение экспертизы материалов, веществ и изделий из них
(экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых
веществ) и других видов экспертиз. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся
с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления.
При второй ситуации проводятся такие
же следственные действия, а оперативно-розыскные мероприятия направлены на
выявление дополнительных доказательств виновности подозреваемого.
Первоначальный этап расследования незаконных
изготовления, переработки и производства наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов характеризуется наличием двух типичных
следственных ситуаций:
1.
Преступники
задержаны при изготовлении, переработке или производстве наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов.
2.
Имеется
оперативная информация об изготовлении, переработке или производстве
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, но преступники не
задержаны.
При первой ситуации проводятся
задержание подозреваемых, осмотр места происшествия, личный обыск, осмотр
одежды, освидетельствование подозреваемых, их допросы, допросы свидетелей,
обыски по месту жительства и в других необходимых местах, при необходимости -
очные ставки, изъятие образцов для сравнительного исследования, назначение
экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических
средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ),
криминалистической, судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств и
других видов экспертиз.
При второй ситуации проводятся осмотр
места происшествия, допросы свидетелей, назначение различных видов экспертиз, в
т. ч. экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических
средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ). Основное внимание
уделяется проведению оперативно-розыскных действий, среди которых могут быть:
-
оперативные
контакты на доверительной основе, конфиденциальное сотрудничество с гражданами;
-
опрос граждан,
реализуемый в форме разведывательного гласного и негласного опроса;
-
оперативная
установка наблюдения для уяснения образа жизни, связей организаторов и членов
подпольных лабораторий, задержания их с поличным;
-
обследование
жилых помещений, зданий, сооружений, участков местности;
-
прослушивание
телефонных и иных переговоров для установления связей, местонахождения мест
хранения, сбыта наркотиков и т. д.
Исходя из особенностей совершения
конкретного преступления, могут проводиться и другие оперативно-розыскные
мероприятия.
При расследовании незаконного
сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
складываются следующие типичные следственные ситуации:
1.
Преступник
задержан с поличным при сбыте, канал поступления наркотиков установлен.
2.
Преступник
задержан с поличным при сбыте, канал поступления наркотиков не установлен.
3.
Имеется
информация о сбыте, но сбытчик не задержан и канал поступления наркотиков не
установлен.
При наличии первой ситуации
производятся следующие следственные действия: задержание сбытчика, его личный
обыск, осмотр его одежды, освидетельствование, обыск в жилище, осмотр изъятых
наркотиков, допрос задержанного, допрос покупателя, при необходимости -
проведение очной ставки, допрос свидетелей, если имеются - очевидцев, изъятие
образцов для сравнительного исследования, назначение судебной экспертизы
материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств,
психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ), дактилоскопической,
судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств и других видов
экспертиз.
При второй ситуации проводятся те же
следственные действия, а оперативно-розыскные мероприятия направлены на
установление канала поступления наркотических средств к сбытчику.
При третьей ситуации проводятся
допрос покупателя, осмотр наркотических средств, допрос свидетелей,
подготовительные мероприятия по задержанию сбытчика с поличным, для чего
проводятся осмотр денежных купюр и их пометка химическими средствами, осмотр
одежды «покупателя», задержание сбытчика с поличным, его личный обыск, осмотр
одежды и освидетельствование, обыск в помещении, осмотр изъятых наркотических
средств, при необходимости очная ставка между «покупателем» и сбытчиком, допрос
свидетелей и, если имеются, очевидцев, изъятие образцов для сравнительного
исследования, назначение различных видов экспертиз. Оперативно-розыскные
мероприятия проводятся с целью установления канала поступления наркотиков
сбытчику.
  При расследовании незаконной пересылки
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов складываются
следующие типичные ситуации:
1.
Подозреваемый
задержан при совершении незаконной пересылки наркотических средств или
психотропных веществ и признается в совершенном преступлении.
2.
Подозреваемый
задержан при совершении незаконных действий по пересылке наркотических средств,
но свою причастность к совершенному преступлению отрицает.
При первой ситуации проводятся
задержание подозреваемого, его личный обыск, осмотр одежды, выемка посылки,
конверта и других предметов, освидетельствование, осмотр изъятых наркотиков,
допрос подозреваемого, очевидцев, свидетелей, обыски по месту жительства и в
других местах, назначение судебной экспертизы материалов, веществ и изделий из
них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и
ядовитых веществ) и других видов экспертиз, проведение оперативно-розыскных
мероприятий, направленных на разработку получателя наркотических средств, его
задержание, изъятие наркотиков, производство личного обыска, обыска по месту
жительства и в других местах, допроса и иных следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий для установления всех обстоятельств совершенного
преступления и других эпизодов преступной деятельности.
При второй следственной ситуации
проводятся задержание подозреваемого, выемка наркотических средств,
предназначенных для пересылки, личный обыск подозреваемого, осмотр его одежды,
освидетельствование, обыски по месту жительства и в других местах, допросы
подозреваемого, очевидцев, свидетелей, назначение судебной экспертизы
материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств,
психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ) и других видов экспертиз.
Оперативно-розыскные мероприятия проводятся с целью установления получателя
наркотических средств, получения дополнительных доказательств виновности
подозреваемого и выяснения других обстоятельств расследуемого преступления и
эпизодов преступной деятельности виновных лиц.
[24]
Кроме того, на первоначальном этапе расследования
незаконных действий с наркотическими средствами, психотропными веществами или
их аналогами могут складываться и другие следственные ситуации:
Лицо задержано при вымогательстве,
краже, разбое с целью завладения наркотическими средствами.
  Версии:
1.
Совершено
преступление, связанное с наркотическими средствами.
2.
Совершено другое
преступление или в совокупности с преступлением, связанным с наркотическими
средствами.
3.
Преступление
совершено одиночкой-наркоманом или членом преступной группы, совершающей
различные преступления.
Тактические задачи:
-
изучить личность
и связи задержанного, роль в группе;
-
установить цель
действий с НС, эпизоды с НОН;
-
собрать
доказательства в отношении этого и других эпизодов, а также в отношении всех
участников НОН.
Алгоритм действий:
-
осмотр места
происшествия до возбуждения уголовного дела;
-
изъятие
наркотического средства до возбуждения уголовного дела;
-
исследование
вещества и получение справки о том, что это наркотическое средство;
-
задержание в
процессуальном порядке;
-
личный обыск
задержанного и его освидетельствование;
-
изъятие образцов
для сравнительного исследования;
-
осмотр
вещественных доказательств;
-
проведение
инвентаризации (в медицинском учреждении);
-
допрос
потерпевших (представителей гражданского истца);
-
назначение
судебно-медицинской экспертизы потерпевшего;
-
допрос
свидетелей, оперативных работников, понятых;
-
предъявление для
опознания подозреваемого потерпевшим;
-
обыски (личный и
по месту жительства, работы);
-
допрос
подозреваемого (обвиняемого), его родных и знакомых;
-
поручение о
розыскных действиях органу дознания;
-
следственный
эксперимент;
-
проверка
показаний на месте (осмотр места с участием обвиняемого);
-
экспертиза
наркотического средства в отношении всех изъятых объектов;
-
баллистическая
экспертиза по изъятому оружию;
-
наркологическая
экспертиза в отношении обвиняемого.
Поступили материалы ведомственной
проверки из медучреждения, аптеки, склада о недостаче наркотических средств.
Версии:
1.
Хищение совершено
работниками медицинского учреждения.
2.
Хищение совершено
посторонними лицами.
Тактические задачи:
-
установить кем,
когда, за какой период, в каких количествах совершено хищение;
-
определить цель
хищения (для личного потребления или сбыта).
Алгоритм действий:
-
документальная
ревизия (комиссия: хирург, имеющий большой стаж работы по специальности;
врач-нарколог; работник аптеки лечебного учреждения). Предоставить в
распоряжение ревизии следующие документы: журналы учета поступления, хранения и
выдачи наркопрепаратов; протоколы комиссии по контролю за их назначением;
листки назначений наркопрепаратов для инъекций больным; истории болезней лиц в
стационаре на период проверки; приказы и распоряжения главного врача об
определении круга работников, ответственных за получение, хранение и выдачу НС
и лиц, осуществляющих контроль за этим.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
| 
