Курсовая работа: Особенности организации и тактики ведения отдельных следственных действий по делам о фальшивомонетничестве

АКАДЕМИЯ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КАФЕДРА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

КУРСОВАЯ РАБОТА

по спецкурсу «Криминалистическое обеспечение предварительного следствия»

Тема: Особенности организации и тактики ведения отдельных следственных действий по делам о фальшивомонетничестве

Выполнил: Лапытько Константин Иванович

Минск 2009 г.

Содержание

Введение

1. Краткая характеристика фальшивомонетничества

2. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий по делам о фальшивомонетничестве

Заключение

Литература

Введение

Стремление к фальшивомонетничеству возникло у людей почти сразу же после появления в обращении первых денег. Еще в VI веке до нашей эры изготовление фальшивых монет приняло такой размах, что в знаменитых законах Солона предусматривалась за это смертная казнь. В Древнем Риме благородный гражданин освобождался на всю жизнь от всяческих поборов (их было очень много), а раб получал свободу, если доносил о фальшивомонетничестве. Когда же узнику, находящемуся в заключении за подделку денег, удавалось бежать из тюрьмы, то казнили стражника.

В римском праве с изданием так называемых законов Констанция и Юлиана, а затем закона Валентина, Феодосия и Аркадия (IV пек), фальшивомонетничество стало оцениваться как государственное преступление (оскорбление императора). Юристы обосновывали это тем, что, подделывая монету, преступник посягал на изображенный, на ней "священный лик" цезаря..

Фальшивомонетчиков во все времена и во всех странах считали одними из опаснейших преступников и жестоко наказывали. Из сохранившихся исторических документов известно, например, что в древней Индии эта категория преступников подвергалась смертной казни путем разрезания бритвами, а в Германии их сжигали на монетных дворах. На Руси преступнику заливали горло расплавленным свинцом или тем сплавом, из которого он делал фальшивые монеты. В Англии в X веке был принят закон, по которому за подобные деяния виновным отрубали руки. Но жажда наживы пересиливала страх.[ 4 с. 12]

По приблизительным подсчетам ныне в мировом обороте находится более 560 млрд. фальшивых купюр, 70 % из которых - доллары США (более $350 млрд). Причем четверть фальшивых долларов - подделки такого высокого уровня, что отличить их от настоящих денег практически невозможно. 70 % подделок составляют купюры номиналом в $100. Территориально общая масса фальшивок распределяется следующим образом: 50 % приходится на Европу (включая Россию), 30 % - на Ближний Восток и Африку, 20 % - на Южную Америку (Колумбия).

Масштабное и качественное изготовление фальшивок до 70-х годов XX века было возможно только при участии государства (которое контролировало полиграфические предприятия и фабрики по производству бумаги). Прорыв в информационных технологиях в корне изменил ситуацию - сейчас сделать фальшивку может любой школьник, знакомый с персональным компьютером.

Изготовление или хранение с целью сбыта, либо сбыт поддельной официальной денежной единицы Республики Беларусь (национальной валюты), государственных или иных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте, иностранной валюте, иностранной валюты или ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте является уголовно наказуемым деянием.[1 с.178] Законы всех стран мира расценивают подделку денег как опасное преступление и устанавливают за его совершение суровое наказание. Общественная опасность преступления состоит в подрыве денежного оборота, стабильности валюты, незаконном обогащении отдельных лиц и нанесении прямого ущерба государству, физическим и юридическим лицам.

Фальшивомонетничество рассматривается как преступление международного характера, так как изготовление и сбыт поддельной иностранной валюты посягают на нормальные экономические отношения между странами.

После 1990 года в Республике Беларусь участились случаи фальшивомонетничества, общественная опасность которого постоянно возрастает. Почти ежедневно из обращения изымаются поддельные денежные билеты, изготовленные с помощью современных технических средств и имеющие большое сходство с подлинными.

Удельный вес фальшивомонетничества составляет около 27 % от всех преступлений, регистрируемых по линии борьбы с экономической преступностью (в дальнейшем - БЭП), но степень общественной опасности таких деяний весьма значительна. Тенденция к распространению этого вида преступлений продолжает сохраняться.

Современная система борьбы государственных органов с преступностью рассматриваемого вида должна быть направлена, прежде всего, на максимализацию уровня риска для преступников, занимающихся изготовлением и распространением фальшивых денежных знаков, на повышение степени опасности быть задержанными и подвергнутыми соответствующему уголовному преследованию. Необходимо также более оперативно выявлять и изымать из обращения фальшивые денежные знаки.[10 с.8]

В Уголовном кодексе Республики Беларусь 1961г. ответственность за данное преступление предусматривалась ст. 84 УК (Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), фабула которой гласит: изготовление с целью сбыта, а также сбыт поддельных государственных казначейских билетов, билетов Государственного банка, металлической монеты, государственных ценных бумаг или иностранной валюты (в старой редакции).

Данная проблема является актуальной и для нашего государства. После выхода РБ из состава СССР были приняты ряд нормативных актов регулирующие борьбу с фальшивомонетничеством. Наиболее значимыми являются следующие: 16 ноября 1994г. Прокуратура и МВД приняли совместное указание "О мерах по усилению борьбы с фальшивомонетничеством и порядке возбуждения и расследования уголовных дел о фальшивомонетничестве". Пленум Верховного Суда принял постановление № 10 "О судебной практике по делам об изготовлении, хранении или сбыте поддельных денег либо ценных бумаг" от 25 сентября 1997 г. (в ред. постановлений Пленума Верховного Суда от 29.03.2001 N 4, от 29.03.2007 N 1) Государственной программой по усилению борьбы с преступностью на 1999 -2000 гг., утвержденной Указом Президента Республики Беларусь № 264 от 11 мая 1999г. Также предусмотрено проведение по отдельно согласованным планам межведомственных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций по борьбе с преступлениями корыстной направленности, наносящими значительный ущерб интересам граждан и государства, в том числе с фальшивомонетничеством (подпункт 3.1.9).

Органами внутренних дел Республики Беларусь постоянно проводится определенная работа, направленная на повышение эффективности деятельности по раскрытию преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков. Практика борьбы с фальшивомонетничеством в нашей стране за последние годы свидетельствует об устойчивой тенденции роста этого вида преступлений.

Исходя из данного незначительного материала, каждому станет очевидно, что фальшивомонетничество – явление, требующее серьезного внимания со стороны общества, но в большей степени со стороны правоохранительных органов. Но чтобы хоть как-то оказать влияние на данное явление необходимо разобраться в особенностях данного преступления, спецификой расследования, проведения следственных действий. Поэтому в своей работе я дам краткую характеристику фальшивомонетничеству и акцентирую внимание на моментах, имеющих значение при расследовании фальшивомонетничества, а непосредственно проведение отдельных следственных действий.

1. Краткая характеристика фальшивомонетничества

Как уже отмечалось фальшивомонетничеством (в соответствии с законом ст. 221 Уголовного кодекса РБ) изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельной официальной денежной единицы Республики Беларусь (национальной валюты), государственных или иных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте, иностранной валюты или ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте [1 c.178] Из определения очевидно, что способ совершения фальшивомонетничества включает:

1)изготовление,

2)хранение с целью сбыта,

3) сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг.

Рассмотрим каждое из этих составляющих. Изготовление - выпуск денег в обращение (эмиссия) является исключительным правом государства. Банкноты изготавливаются на государственных полиграфических предприятиях, оборудованных специальными машинами, обеспечивающими получение печатной продукции высокого качества. Изготовление денежных знаков не на государственных полиграфических предприятиях и не согласно заказа является фальшивомонетничеством. Хранение поддельных денег и ценных бумаг как способ совершения фальшивомонетничества – фактическое обладание ими независимо от времени, в течение которого они находились у виновного, и способа их хранения. Например, предмет преступления может находиться не только непосредственно при виновном, но и по месту его жительства, работы, в транспортном средстве, помещении, тайнике и других местах. Сбыт - выпуск в обращение поддельных денег, является завершающим этапом фальшивомонетничества. Способы сбыта подделок обусловливаются обстановкой места сбыта, временем сбыта, личными качествами преступника и иными обстоятельствами. Обобщение следственной практики свидетельствует о том, что в большинстве случаев поддельные деньги сбываются в торговых точках при большом скоплении покупателей в часы пик, перед инкассацией или перед закрытием на обед, в вечернее время, в конце рабочего дня, при недостаточном освещении и при отсутствии приборов контроля подлинности денежных знаков (детекторов валют). При этом учитывается утомление лиц (кассиров, продавцов) и их неопытность, а также возможность сокрытия при неудачной попытке сбыта. Наиболее распространенными способами сбыта поддельных денег являются: размен поддельной купюры крупного номинала на подлинные мелкие банкноты; приобретение товара (услуг) на незначительную сумму и предъявление к оплате крупной поддельной купюры; приобретение дефицитных товаров на крупную сумму с последующей их перепродажей; обращение с просьбой к другим лицам (особенно подросткам) о покупке определенного товара; дача денег в долг или возвращение долга; обмен поддельных банкнот старого образца на подлинные банкноты нового образца (при обмене денег).

В практике встречаются случаи продажи поддельных денег (фальшивой валюты) сбытчикам - оптовикам для их последующего сбыта, а также использование поддельных денег в качестве оплаты за наркотики, оружие при расчете преступников между собой. Сбыт поддельной иностранной валюты происходит в основном возле банков и обменных пунктов валюты.[ 13 c. 40 ]

Возникает вопрос, с какого момента наступает фальшивомонетничество? Изготовление поддельных денег или ценных бумаг с целью их последующего сбыта является оконченным с момента изготовления хотя бы единичного экземпляра подделки независимо от того, удалось ли осуществить ее сбыт. Моментом сбыта в данном случае считается сбыт хотя бы одного поддельного денежного знака.

Теперь целесообразно рассмотреть субъектов фальшивомонетничества. Фальшивомонетничество совершается одиночками, группами лиц по предварительному сговору, организованными группами преступников и преступными сообществами.

На современном этапе организованные группы преступников и преступных сообществ имеют, как правило, ярко выраженный межрегиональный и даже межгосударственный характер. Им присущи следующие особенности: высокая степень организации, строгая конспиративность, наличие механизма восстановления кадрового состава отдельных звеньев в случаях их утраты, наличие систем обеспечения безопасности, стремление к расширению сфер преступной деятельности, использование средств и методов защиты от государственного контроля, тщательное планирование подготовки и совершения преступлений с применением современных технических средств (подслушивающих устройств, средств связи, видеозаписывающей аппаратуры); специализация участников преступных групп, повышенный интерес к деятельности правоохранительных органов, особенно тех подразделений, которые непосредственно занимаются борьбой с финансовыми преступлениями и, в частности, с фальшивомонетничеством.[ 8 c.33]

Участников организованных групп фальшивомонетчиков можно подразделить на организаторов, изготовителей и сбытчиков. Организаторы, в свою очередь, подразделяются на организаторов изготовления и организаторов сбыта поддельных денег.

Организаторы изготовления, как правило, мужчины, среднего возраста, энергичные, решительные, обладают преступным и жизненным опытом.

Организаторы сбыта поддельных денег - лица, имеющие связи в преступном мире на межрегиональном и межгосударственном уровнях. Изготовители поддельных денег и ценных бумаг - это лица, обладающие высоким уровнем технологической и профессиональной подготовки, имеющие специальные познания в полиграфии, цинкографии, фотографии, копировально-множительной и компьютерной технике, а также обладающие навыками токарных работ, граверного и ювелирного дела. Изготовители для освоения технологии изготовления, знания защитных средств, применяемых в производстве подлинных денег, приобретения необходимого оборудования и материалов изучают специальную литературу, поступают на работу, связанную с данным процессом, знакомятся с людьми, работающими на определенных предприятиях. Изготовителями подделок могут быть лица, имеющие доступ к множительной и компьютерной технике.

Сбытчиками нередко являются сами изготовители поддельных денег, а также их знакомые, члены организованной группы преступников и других группировок преступной направленности, оптовики и перекупщики, посторонние лица, привлекаемые для сбыта: бомжи, алкоголики, наркоманы и даже несовершеннолетние. Могут быть неумышленные сбытчики - лица, не подозревающие о том, что деньги поддельные, а иногда и лица, сами пострадавшие от сбыта. Сбывать поддельные деньги, используя свои профессиональные возможности, могут стюардессы авиакомпаний, проводники железнодорожного транспорта, водители-дальнобойщики, «челноки» и другие лица. Сбытчиков, как правило, характеризуют их коммуникабельность и находчивость.

Страницы: 1, 2, 3, 4