В процессе обыска по месту жительства подозреваемых в жилых и подсобных помещениях, на приусадебных участках для обнаружения поддельных денег следует применять весь комплекс тактических приемов обнаружения тайников, которые могут быть оборудованы в мебели, вещах, стенах, полах, чердаках, подвалах, в туалетах и ванных комнатах.

При обыске по месту работы подозреваемого в присутствии представителя администрации тщательно обследуется рабочее место, личный шкаф для хранения одежды и находящиеся в нем вещи.

При задержании лица, подозреваемого, в сбыте или попытке сбыта фальшивых денежных знаков, личный обыск проводится незамедлительно. В ходе обыска тщательно осматривают одежду, на ней могут сохраниться частицы сырья, материалов, которые использовались при изготовлении подделок. Наиболее вероятным местонахождением таких – рукава, карманы, отвороты брюк, пространство за подкладкой. Кроме того, карманы, воротники, клапаны, подгибы могут быть местом расположения тайников, в которых хранятся поддельные денежные знаки с этой целью осматриваются все вещи, находящиеся у задержанного: сумка, портфель, футляр для очков, кошелек, фотоаппарат, записная книжка, спичечный коробок. Если обыскиваемый имеет автомобиль, мотоцикл, то обыску подвергаются и они. При этом следует помнить, что вещественные доказательства могут оказаться где угодно: в бензобаке, шинах, других местах.

Необходимо учитывать фактор внезапности задержания – у подозреваемого отсутствует возможность проанализировать линию своего поведения, придумать наиболее выгодную в сложившейся ситуации легенду.

Не следует забывать, что фальшивомонетчик при задержании в целях избежания ответственности может прибегнуть к оказанию вооруженного сопротивления.

Все обнаруженные при обыске предметы должны быть предъявлены понятым, сфотографированы, зафиксированы в протоколе обыска с указанием их наименования, количества, размерных характеристик и индивидуальных признаков.

При необходимости, изъятые при обыске предметы могут быть осмотрены в лабораторных условиях, о чем составляется отдельный протокол осмотра.

Положительные результаты обыска являются основанием для производства последующих следственных действий.

Задержание подозреваемого, в ранее рассмотренных следственных ситуациях, является неотложным следственным действием. Оно может быть одиночным и групповым и производиться в момент сбыта фальшивок или непосредственно после их сбыта, когда потерпевшие или очевидцы укажут на конкретное лицо как на совершившее преступление либо при реализации оперативно-розыскных материалов в момент сбыта или изготовления поддельных денежных знаков. В последнем случае задержание осуществляется следственно-оперативной группой после тщательной подготовки и постоянного наблюдения за подозреваемым. Задержание всегда должно быть неожиданным и внезапным, чтобы исключить возможность задерживаемым избавиться от уличающих доказательств.

После задержания лица, подозреваемого в изготовлении поддельных денег необходимо провести его освидетельствование с целью, обнаружения на руках и других частях тела пятен краски и повреждений кожного покрова в виде темных пятен, язв, трещин. В протоколе указывается их расположение, форма, размеры, цвет и особенности. Для смыва пятен краски используется увлажненный тампон марли, который после высыхания направляется на судебно-химическую экспертизу для установления химического состава красителя и сравнения с красителями, использованными при изготовлении поддельных денег.

При обнаружении повреждений кожного покрова назначается судебно-медицинская экспертиза для решения вопроса, от воздействия какого химического реактива могли образоваться повреждения кожного покрова на теле подозреваемого.

ДОПРОС. Особенности тактики допроса обусловливаются процессуальным положением допрашиваемых, конкретными обстоятельствами преступления и предметом допроса - вопросами, подлежащими выяснению. В процессе расследования фальшивомонетничества в качестве свидетелей допрашивается большой круг лиц, которых можно подразделить на несколько групп:

а) лица, которым сбывались фальшивые денежные знаки;

б) лица, выявившие поддельные деньги;

в) лица - очевидцы сбыта или изготовления поддельных денег

г) лица - очевидцы приобретения определенного оборудования и материалов, необходимых для изготовления подделок;

д) лица, у которых преступники приобрели необходимое оборудование, аппаратуру, инструменты и материалы;

е) лица, осведомленные о связях и образе; жизни подозреваемых;

ж) лица, не знающие о том, что сбывают поддельные деньги (неумышленные сбытчики).

При допросе свидетелей, выявивших денежные знаки, вызывающие сомнение в их подлинности, когда информации о личности сбытчика не имеется, выясняются: место, время и обстоятельства выявления поддельных денег, каким способом (визуально или с использованием детектора валют) и по каким признакам выявлены поддельные деньги, их сумма, количество, достоинство купюр, их серии и номера. При допросе лиц, выявивших поддельные деньги в момент неудачной попытки их сбыта, и очевидцев, попытки сбыта, когда сбытчики скрылись с места происшествия и их личности не установлены, кроме ранее указанных вопросов выясняются: число сбытчиков, их приметы: пол, возраст, рост, телосложение, черты лица, походка жестикуляция, мимика, голос, речь, предметы одежды, особые приметы (при возможности составляется субъективный композиционный портрет); обстоятельства, способствующие сбыту (плохое освещение, большая очередь покупателей); на какую сумму и, какие товары приобретались, наименование и признаки приобретаемых товаров; характер поведения сбытчиков, какими приемами сбыта они пользовались (отвлекали внимание кассира, расплачивались сложенными купюрами или поддельные купюры находились в пачке подлинных купюр); достоинство сбываемых купюр, их количество, внешние признаки; не пытались ли сбытчики вернуть поддельные купюры назад; в каком направлении скрылись с места сбыта.

 В процессе допроса также необходимо выяснить, кто еще мог видеть сбытчиков поддельных денег, кому рассказывали о происшедшем. Установление и последующий допрос таких лиц позволит проверить показания свидетелей. При установлении предприятий имеющих копировально-множительную технику и необходимые материалы, в качестве свидетелей допрашиваются руководители производств с целью установления сотрудников, имеющих доступ к оборудованию и материалам, систематически работающих в ночную смену или в выходные дни, кто из них мог быть причастен к изготовлению поддельных денег, каков контроль за работой на имеющемся оборудовании, как ведется учет материалов, которые могли быть использованы для изготовления поддельных денег, не было ли случаев их хищений.

При допросе знакомых подозреваемому компетентных лиц выясняют, не обращался ли подозреваемый к ним для получения консультаций по технологии изготовления печатных форм, получения копий документов путем двукратного копирования или с использованием копировально-множительной техники, технологии изготовления бумаги, не приобретал ли у них какие-либо материалы (полиграфические краски, щелочи, кислоты, растворители, медные, латунные, цинковые пластины), необходимые для изготовления поддельных денег.

В качестве свидетелей могут быть допрошены работники служб коммунального хозяйства, вывозящие мусор от дома, в котором проживает подозреваемый, для выяснения, не замечали ли они среди мусора интересующих следствие предметов и химикатов.

Соседи и родственники подозреваемого допрашиваются с целью получения сведений, характеризующих его личность и образ жизни, установления его связей, фактов выезда в другие регионы страны.

Неумышленные сбытчики поддельных денег или ценных бумаг также допрашиваются в качестве свидетелей. В процессе допроса выясняются все обстоятельства, свидетельствующие о незнании сбытчиком, что сбываемые им банкноты или ценные бумаги являются фальшивыми и каким путем они попали к нему.

Следственная практика свидетельствует о том, что в большинстве случаев фальшивомонетничество совершается группой лиц. Поэтому при допросе подозреваемых (организаторов, изготовителей, сбытчиков) следует исходить из того, что лучше их никто не знает количество участников группы; роль каждого из них (кто является организатором изготовления, изготовителем, организатором сбыта, сбытчиком); когда организована группа, как долго занимается подделкой и сбытом денег; где, каким способом и кем изготавливались поддельные деньги, сколько их изготовлено, достоинство купюр; какое оборудование и материалы использовались для изготовления поддельных денег; места хранения; способы транспортировки, регионы, места и способы сбыта поддельных денег и другие обстоятельства совершения преступления. Допросу подозреваемых должна предшествовать тщательная подготовка, заключающаяся в изучении всей имеющейся информации о расследуемом событии, в изучении личности подозреваемых, особенностей их характеров, в определении очередности их допроса, в формулировке вопросов, подлежащих выяснению, в продумывании приемов установления психологического контакта и тактических приемов допроса. При допросе подозреваемых, дающих ложные показания, в основном применяются приемы детализации допроса и приемы предъявления изобличающих доказательств.

Перечень вопросов, подлежащих выяснению в процессе допроса, определяется конкретными обстоятельствами расследуемого дела.

Специфика допроса подозреваемого по делам о фальшивомонетничестве в том, что от допрашиваемого необходимо получить сведения, подтверждающие его осведомленность о подделке на момент сбыта, доказывающие наличие умысла на сбыт в процессе изготовления или хранения фальшивок. А это в ряде случаев сделать совсем непросто.

С учетом конкретных обстоятельств и условий процесса расследования приступают к допросу как можно раньше.

По делам рассматриваемой категории независимо от позиции, занятой допрашиваемым, прежде всего, уясняются данные, характеризующие его личность: где и с кем он проживает; имеет ли родственников, знакомых, друзей в данном городе, в республике и за ее пределами; когда, где и какие учебные заведения окончил; какие имеет специальности; как давно, в качестве кого и где именно работает; имеет ли судимости, когда, где, каким судом, по каким статьям был осужден, к какому наказанию, когда и где отбывал его, когда и откуда освобожден.

В процессе получения ответов на поставленные вопросы допрашивающий изучает подозреваемого, его образ жизни и работы, манеру отвечать, отношение к факту разбирательства, настроение, состояние, намерения. Определить полный перечень вопросов, какие необходимо выяснить у подозреваемого это основное, что должен сделать следователь и этот перечень будет зависеть от роли подозреваемого в совершенном преступлении.

СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ. Для определения у лица наличия навыков в изготовлении фальшивых денежных знаков может быть проведен следственный эксперимент. Его производство позволяет проверить возможность изготовления фальшивых денег в условиях, названных подозреваемым (обвиняемым), его способности с помощью соответствующих приемов и средств осуществить изготовление банкнот, установить, использовались ли в процессе подделки инструменты, аппаратура, сырье, изъятые в ходе расследования. Следственный эксперимент желательно проводить на месте совершения преступления. Используются те же материалы и инструмент, которыми пользовались преступники, или аналогичные средства подделки.

Следственный эксперимент осуществляется для решения задач.

1. Проверка возможности изготовления поддельных денежных знаков в условиях, которые назвал подозреваемый (обвиняемый).

Такой эксперимент дает возможность проверить искренность показаний подозреваемого (обвиняемого) по вопросам, связанным с изготовлением им лично поддельных денежных знаков или ценных бумаг в месте, где, по его показаниям, совершено преступление.

2. Проверка его способности с помощью соответствующих приемов и средств изготовить банкноты или ценные бумаги.

Такие опыты необходимы, если возникает сомнение, что подозреваемый (обвиняемый) не сам изготавливает фальшивые деньги, а берет на себя чью-то вину или скрывает соучастника. В этом случае целесообразно выявить способность обвиняемого выполнить весь комплекс работ применительно к установленному способу подделки денег, в частности, изготовление бумаг, клише, устройств и приспособлений для печати. Проверку в целях экономии времени одного из перечисленных элементов вряд ли следует считать правильной.

По возможности следственный эксперимент проводится на месте преступления. При этом применяются те же, которыми пользовались преступники, материалы и инструменты или аналогичные им средства подделки денежных знаков.

При расследовании фальшивомонетничества могут быть проведены и иные виды следственного эксперимента. Например, эксперимент по установлению возможности наблюдения, восприятия какого-либо факта, явления; по установлению возможности существования какого-либо явления и другие.

Проведение эксперимента возможно только с согласия подозреваемого (обвиняемого). Для участия в эксперименте целесообразно привлечь необходимых специалистов: полиграфиста, физика, химика, специалиста-криминалиста.

Перед проведением эксперимента рекомендуется: подробно допросить подозреваемого о способе изготовления поддельных денег, применяемых приспособлениях, оборудовании и материалах; подготовить необходимые материалы, оборудование и инструменты; определить место его проведения.[13 c.42]

Использовать при производстве эксперимента изъятые у подозреваемых инструменты и приспособления возможно только после проведения соответствующей экспертизы. Если подозреваемый для изготовления поддельных денег применял заводское оборудование (копировально-множительную технику, прессы), то эксперимент следует проводить непосредственно на производстве, с разрешения и в присутствии представителя администрации.

При проведении эксперимента в условиях производства с использованием механического пресса, различных растворителей и кислот, участники эксперимента должны соблюдать правила техники безопасности.

При положительном результате первой попытки (изготовлен денежный знак) цель эксперимента считается достигнутой. В случае отрицательного результата подозреваемый, как правило, отказывается от продолжения эксперимента, признавая, что не обладает необходимыми навыками и знаниями. В такой ситуации подозреваемый должен быть сразу же допрошен с целью получения правдивых показаний.

В ходе эксперимента процесс изготовления поддельных денег или ценных бумаг целесообразно зафиксировать путем фотосъемки или видеозаписи.

Участвующие в эксперименте специалисты могут оказать существенную помощь следователю в организации эксперимента и в описании технологии изготовления поддельных денег или ценных бумаг в протоколе следственного эксперимента.

ПРЕДЬЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ. Объектами предъявления для опознания при расследовании фальшивомонетничества могут быть: лица, задержанные по подозрению в сбыте или изготовлении поддельных денег; принадлежности, инструменты и материалы, использованные при их изготовлении; предметы одежды и вещи, принадлежащие подозреваемым; товары, приобретенные при сбыте поддельных денег, а также непосредственно поддельные деньги.

В большинстве случаев свидетелям и потерпевшим предъявляются на опознание сбытчики поддельных денег, предметы их одежды и приобретенные на фальшивые деньги товары.

Особенность предъявления для опознания инструментов, принадлежностей и материалов состоит в том, что эти объекты не имеют широкого распространения и при описании их свойств и индивидуальных признаков требуется применение специальной терминологии. Поэтому предъявление их для опознания производится с участием соответствующего специалиста.

В отдельных случаях поддельные деньги и ценные бумаги могут быть предъявлены для опознания лицам, которые получили их от изготовителя для последующего сбыта, либо которым поддельные деньги были вручены в качестве оплаты за приобретенные товары.

Предъявление вещей для опознания в ряде случаев помогает выявить источники приобретения инструментов и материалов для изготовления фальшивых денег.

Таким образом, успех в расследовании такого преступления, как фальшивомонетничество, определяется качеством проведения ряда неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в частности, осмотра изъятого денежного знака, осмотра места происшествия, назначения экспертиз, производства обыска, освидетельствования, допроса подозреваемого, а также использования централизованного республиканского учета поддельных бумажных денег, ведущегося ГКЦ МВД Республики Беларусь.

Заключение

Проблема борьбы с фальшивомонетничеством является одной из основных задач, правоохранительных органов. Но ликвидировать, либо снизить до минимального уровня данный вид преступления можно в том случае, если будет уделяться внимание профилактике, будут бдительны граждане, проффиссионально подготовлены лица, которые по службе обращаются с денежными знаками, а также качественное проведение следственных действий сотрудниками органов внутренних дел при расследовании дел данной категории.

Данное положение в полной мере относится к организации работы по предупреждению и обеспечению раскрытия фальшивомонетничества, в которой важное место принадлежит аппаратам БЭП органов внутренних дел. Но чтобы борьба была эффективной, необходимо постоянно изучать и анализировать состояние, динамику, структуру преступлений этого вида, а также выявлять тенденции и закономерности.

Анализ оперативной обстановки в Республике Беларусь и зарубежных странах свидетельствует, что в последние годы фальшивомонетничество носит явно выраженный характер и располагает тенденцией к росту. Прогностические оценки позволяют сделать вывод: в силу ряда объективных обстоятельств этот вид преступления будет прогрессировать. Следует заметить, что фальшивомонетчики постоянно совершенствуют свой профессионализм, а усилия аппаратов БЭП нередко носят не упреждающий, а запоздалый характер.

В связи с этим, для улучшения качества расследования фальшивомонетничества и повышения результативности профилактических мероприятий целесообразно выезд следователя на место происшествия либо оперативного работника БЭП, возбуждать уголовные дела в кратчайшие сроки, постоянно взаимодействовать с иными подразделениями правоохранительных органов, наиболее полно отражать в протоколе осмотра места происшествия обстановку, совершенствовать знания в данной области, реализовывать весь круг возможностей при расследовании фальшивомонетничества.

Таким образом, деятельность органов внутренних дел по предупреждению фальшивомонетничества необходимо организовывать на основе анализа и объективной оценки оперативной обстановки на территории обслуживания, тщательного планирования и выполнения намеченных мероприятий. Основным условием в решении проблемы борьбы с фальшивомонетничеством является комплексный подход к выполнению организационных и практических мероприятий при постоянном сотрудничестве всех служб, подразделений и организации.

Необходимыми условиями своевременного и качественного проведения предварительного расследования следователем является владения соответствующими знаниями и навыками проведения следственных действий, недопущение халатного и безалаберного отношения к расследуемому делу.

Список литературы

фальшивомонетчик криминал тактика

1.  Уголовный кодекс Республики Беларусь. – Мн.: НЦПИ Республики Беларусь, 1999. – С. 214.

2.  Безлюдов О.А. Проблемы борьбы с фальшивомонетничеством. – Мн., 1996. – С. 58.

3.  Бельсон Л.М. Интерпол в борьбе с преступностью. – М., 1989.

4.  "История государства и права" под редакцией Чистякова О.И. и Мартисевича И.Д., М., 1985г.

5.  Волженкин Б.В. Экономические преступления. – СПб., 1999.

6.  Моисеев А.П., Чередниченко Л.А. Установление признаков подделки бумажных денег. – М., 1975.

7.  Ларьков А. Экономическая преступность: характеристика и факторный анализ.// Уголовное право. 1998, № 3.

8.  Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. – М., 1998.

9.  Организация борьбы с фальшивомонетничеством: Учебно- практическое пособие для аппаратов БХСС. – Горький, 1988.

10.  Витвицкая С.С., Витвицкий А. А. Преступления в сфере экономической деятельности (уголовно-правовой аспект). Учебное пособие. – Ростов н/Д, 1998.

11.  Мамедов А. Правовая природа денег и преступного посягательства в сфере финансов.// Финансовый бизнес, 1999, № 12.

12.  Никулин С. Уголовная ответственность за изготовление либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг.// Законность, 1995, № 8.

13.  Руководство для следжователей. Расследование преступлений в сфере экономики./ Под ред. Кожевникова И.Н. – М., 1999.

14.  Солопанов Ю.В. Ответственность за фальшивомонетничество. – М., 1963.

15.  Тельцов А.П. Преступления в сфере экономики: квалификация, криминалистическая диагностика, предупреждение. – Иркутск, 1997.

16.  Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество./ Под ред. Проф. В.Д.Ларичева – М., 2002.

17.  Экономическая безопасность. – М., 1998.